騰邦國際:召開2019年年度股東大會通知公告
證券代碼：300178 證券簡稱：騰邦國際 公告編號：2020-049 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 關于召開2019年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或者重大遺漏. 騰邦國際商業服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”），第四屆董事會第二 十九次會議于2020年04月29日審議通過了《關于召開2019年年度股東大會的議 案》，決定于2020年05月21日召開2019年年度股東大會。 一、本次股東大會召開的基本情況 1、股東大會屆次：2019年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、 部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的有關規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2020年05月21日下午15:00 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 為：2020年05月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投 票系統投票的具體時間為：2020年05月21日09:15—15:00 期間的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召 開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二） 委托他人出席現場會議。 （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全 體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。 若同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6、會議出席對象 （1）本次股東大會股權登記日為2020年05月15日。截至2020年05月15日 下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體 普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東； （2）公司董事、監事、高級管理人員； （3）本公司聘請的見證律師及其他相關人員。 7、現場會議召開地點：中國深圳福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈公司會 議室 二、會議審議事項 1、審議《2019年年度報告》及其摘要; 2、審議《2019年度董事會工作報告》; 3、審議《2019年度監事會工作報告》; 4、審議《2019年度財務決算報告》; 5、審議《2019年度不進行利潤分配的議案》; 6、審議《2020年日常關聯交易計劃》; 7、審議《關于向銀行申請最高授信額度的議案》; 8、審議《關于公司及下屬企業向非銀行機構融資并提供擔保的議案》; 9、審議《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》; 公司獨立董事郭志芹、苑德軍、王建平、董秀琴（離任）、彭麗芳（離任）向 董事會遞交了《獨立董事2019年度述職報告》，并將在公司2019年度股東大會上 進行述職。 上述議案已經由第四屆董事會第二十九次會議審議通過、第四屆監事會第十九 次會議審議通過，議案內容詳見2020年04月30日刊登于中國證監會創業板指定 信息披露網站的相關公告。議案1、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9為影 響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監事、高管及單獨 或合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列 打勾 的欄 目可 以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2019年年度報告》及其摘要 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告》 √ 3.00 《2019年度監事會工作報告》 √ 4.00 《2019年度財務決算報告》 √ 5.00 《2019年度不進行利潤分配的議案》 √ 6.00 《2020年日常關聯交易計劃》 √ 7.00 《關于向銀行申請最高授信額度的議案》 √ 8.00 《關于公司及下屬企業向非銀行機構融資并提供擔保的議 案》 √ 9.00 《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》 √ 四、會議登記辦法 1、登記時間： 2020年5月18日上午09:00-11:30、下午 13:00-15:00； 2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。 3、登記手續： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公 章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出 席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。 （2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理 登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書。 4、登記地點及聯系方式：中國深圳福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈5樓 證券事務部。 5、其他事項：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真 或信函時間為準)。傳真登記請發送傳真后電話確認。 五、參加網絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系 統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 一。 六、其他事項 1、聯系方式： 聯系人：周靜、許小花 電 話：0755-83663222 傳 真：0755-83663222 郵 箱：tt@tempus.cn 通訊地址：中國深圳福田保稅區桃花路9號騰邦集團大廈5樓證券事務部 （518038） 2、本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。 3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十 天前書面提交給公司董事會。 七、備查文件 1、《第四屆董事會第二十九次會議決議》 2、《第四屆監事會第十九次會議決議》 特此公告。 附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書》 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 董 事 會 2020年 04月30日 附件一 ： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、 投票代碼：365178。 2、 投票簡稱：騰邦投票。 3、填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具 體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具 體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。在股東對同一議案出現總議案與分 議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議 案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議 案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的 表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、 投票時間：2020年05月21日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。 2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年05月21日09:15-15:00 期間 的任意時間。 2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者 網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深 交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄 互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二 ： 授權委托書 騰邦國際商業服務集團股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席騰邦國際商業 服務集團股份有限公司2019年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議 案投票。 委托人若無明確指示，受托人可按自己意思進行表決。本授權委托的有效期自 本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。 提案編 碼 提案名稱 備注 同 意 反 對 棄 權 該列 打勾 的欄 目可 以投 票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《2019年年度報告》及其摘要 √ 2.00 《2019年度董事會工作報告》 √ 3.00 《2019年度監事會工作報告》 √ 4.00 《2019年度財務決算報告》 √ 5.00 《2019年度不進行利潤分配的議案》 √ 6.00 《2020年日常關聯交易計劃》 √ 7.00 《關于向銀行申請最高授信額度的議案》 √ 8.00 《關于公司及下屬企業向非銀行機構融資并提 供擔保的議案》 √ 9.00 《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》 √ 注：□本人對以上議案均有表決權 □本人對以上議案（ ）無表決權 委托人姓名或名稱： 委托人持股數： 委托人身份證號碼（或營業執照號碼）： 委托人股東賬號： 受托人（簽字）： 受托人身份證號： 委托人（自然人簽名、法人蓋章）： 委托日期： 年 月 日 中財網
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