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  • 騰邦國際:2020年日常關聯交易計劃公告

    時間:2020年05月01日 03:58:15 中財網
    原標題:騰邦國際:2020年日常關聯交易計劃公告


    證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-046



    騰邦國際商業服務集團股份有限公司

    2020年日常關聯交易計劃公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏.



    一、日常關聯交易基本情況

    1、關聯交易概述

    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據公司2019年
    關聯交易的實際情況,并結合公司業務發展的需要,預計公司及下屬公司2020
    年與關聯方發生日常關聯交易不超過5,890萬元。


    2020年4月29日,公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《2020年日
    常關聯交易計劃》,關聯董事鐘百勝先生、段乃琦女士、喬海先生回避表決。


    本議案尚需提交2019年度股東大會審議,以上關聯董事將會在2019年度股東
    大會上作為關聯股東回避表決。


    2、預計關聯交易類別和金額

    公司2020年度擬繼續與關聯人發生關聯交易金額不超過5,890萬元,具體
    內容如下:

    關聯交易

    類別

    關聯人

    合同簽訂金額或預
    計金額

    上年實際發生

    發生金額

    (萬元)

    占同類業

    務比例(%)

    向關聯人銷售產
    品(包括但不限于
    銷售機票、酒店、
    旅游、保險、金融
    產品等)

    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過600 萬元

    101.35

    0.01%

    深圳市騰邦梧桐投資有
    限公司及其關聯企業

    不超過500萬元

    0.27

    0.00%

    廈門欣欣信息有限公司
    及其下屬企業

    不超過500萬元

    0.34

    0.00%

    小計

    不超過1600萬元








    向關聯人提供勞
    務(包括但不限于
    提供費用報銷外
    包服務、技術開發
    服務、咨詢、系統
    實施服務等)

    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過500 萬元

    97.09

    1.52%

    深圳市騰邦梧桐投資有
    限公司及其關聯企業

    不超過200萬元

    --

    --

    小計

    不超過700 萬元





    向關聯人采購產
    品(包括但不限于
    采購紅酒、健康器
    材、商品、代金券
    等用于接待客戶
    或促銷活動等)

    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過1000萬元

    76.24

    0.01%

    小計

    不超過1000 萬元





    接受關聯人提供
    的勞務(如培訓、
    物業管理服務、平
    臺服務、開發咨詢
    等)

    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過400 萬元

    154.90

    0.01%

    深圳市騰邦梧桐投資有
    限公司及其關聯企業

    不超過200萬元

    19.94

    0.00%

    小計

    不超過600萬元





    向關聯人租賃房


    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過1800萬元

    183.14

    6.85%

    深圳市前海恩松能源科
    技有限公司

    不超過40萬元

    3.37

    0.13%

    鐘百勝

    不超過30萬元

    2.39

    0.09%

    段乃琦

    不超過50 萬元

    10.42

    0.39%

    喬海

    不超過20 萬元

    --

    --

    段禹安

    不超過20萬元

    --

    --

    小計

    不超過1960萬元





    租賃房屋給關聯


    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    不超過30萬元

    --

    --

    小計

    不超過30萬元





    公司董事會對日
    常關聯交易實際
    發生情況與預計
    存在較大差異的
    說明

    公司預計的日常關聯交易額度是雙方可能發生業務的上限金額,實際
    發生額是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定,具有較大的不
    確定性,導致實際發生額與預計金額存在差異。


    公司獨立董事對
    日常關聯交易實
    際發生情況與預
    計存在較大差異

    1、公司與關聯方的年度日常關聯交易預計是基于市場需求和日常經營
    需要的判斷,較難實現準確預計,因此與實際發生情況存在一定的差
    異。


    2、公司2019年發生的各類日常關聯交易符合公司實際生產經營情況,




    的說明

    交易根據市場原則定價,公允、合理,沒有損害公司及中小股東的利




    二、關聯人介紹和關聯關系

    1、主要關聯人基本情況及關聯關系

    關聯方

    法定代
    表人

    注冊資
    本(萬
    元)

    經營范圍

    住所

    關聯關系

    騰邦集
    團有限
    公司

    鐘百勝

    500,000

    投資興辦實業(具體項目另
    行申報);投資咨詢、信息
    咨詢(不含限制項目);從
    事擔保業務(不含融資性擔
    保業務);股權投資、受托
    管理股權投資基金、受托資
    產管理(以上不得從事證券
    投資活動;不得以公開方式
    募集資金開展投資活動、不
    得從事公開募集基金管理業
    務);對未上市企業進行股
    權投資、開展股權投資和企
    業上市咨詢業務;創業投資
    業務、受托管理企業投資企
    業等機構或個人的創業投資
    業務、創業投資咨詢業務、
    為創業企業提供創業管理服
    務業務、參與設立創業投資
    企業與創業投資管理顧問;
    保付代理及咨詢(非銀行融
    資類)等

    深圳市福田
    保稅區桃花
    路騰邦集團
    大廈7樓

    本公司控股股東、
    《股票上市規則》
    10.1.3認定的關
    聯人

    深圳市
    騰邦梧
    桐投資
    有限公


    劉鵬

    1,250

    股權投資(具體項目另行申
    報);受托管理股權投資基金
    (不得以公開方式募集資
    金、不得從事公開募集基金
    管理業務);投資咨詢、商務

    深圳市福田
    保稅區桃花
    路9號騰邦
    集團大廈6
    樓C區

    喬海任其董事、
    《股票上市規則》
    10.1.3認定的關
    聯人




    咨詢。


    廈門欣
    欣信息
    有限公


    賴潤星

    409.35

    旅游企業網絡信息化多媒體
    設計及制作;電子商務、網
    絡軟件開發與銷售;網絡技
    術開發、轉讓、服務、與咨
    詢;設計、制作、代理與發
    布國內廣告;展覽展示服務
    等。


    中國(福建)
    自由貿易試
    驗區廈門片
    區(保稅港
    區)海景東
    路2號5樓
    A區

    喬海任其監事、
    《股票上市規則》
    10.1.5認定的關
    聯人

    深圳市
    前海恩
    松能源
    科技有
    限公司

    鐘沅珊

    1,360

    從事鎂離子電池的研發、技
    術咨詢和技術支持

    深圳市前海
    深港合作區
    前灣一路鯉
    魚門街一號
    前海深港合
    作區管理局
    綜合辦公樓
    A棟201室
    (入駐深圳
    市前海商務
    秘書有限公
    司)

    董事長鐘百勝之
    女控制的公司、
    《股票上市規則》
    10.1.3及10.1.5
    認定的關聯人

    鐘百勝

    --

    --

    --

    --

    董事長、《股票上
    市規則》10.1.5
    認定的關聯人

    段乃琦

    --

    --

    --

    --

    執行總裁、《股票
    上市規則》10.1.5
    認定的關聯人

    喬海

    --

    --

    --

    --

    董事、總經理、《股
    票上市規則》
    10.1.5認定的關
    聯人

    段禹安

    --

    --

    --

    --

    執行總裁段乃琦
    之子、《股票上市
    規則》10.1.3及




    10.1.5認定的關
    聯人



    騰邦集團有限公司下屬企業主要包含騰邦物流集團股份有限公司、騰邦資產
    管理集團股份有限公司、深圳市騰邦物業管理有限公司、深圳騰邦金控集團有限
    公司、騰邦投資集團有限公司、深圳市騰邦管理咨詢有限公司、深圳市經緯融通
    投資管理有限公司、深圳市騰邦職業培訓中心、深圳騰邦智慧科技有限公司等及
    其下屬企業。


    深圳市騰邦梧桐投資有限公司關聯企業主要包含其參與投資或其作為執行
    事務合伙人管理的企業。


    廈門欣欣信息有限公司下屬企業主要包含其投資控股的企業,如廈門欣旅通
    科技有限公司。


    2、履約能力分析

    公司認為上述各關聯人財務及資信狀況良好,具有良好的履約能力,日常交
    易中均能履行合同約定,不會給本公司帶來壞賬損失。


    三、關聯交易主要內容

    關聯交易方

    交易類別

    定價原則

    結算方式

    定價依據

    騰邦集團有限公司及其
    下屬企業

    購銷產品、
    采購產品、
    接受勞務、
    提供勞務、
    房屋租賃

    市場價

    貨幣資金結算

    參照非關聯方報價

    深圳市騰邦梧桐投資有
    限公司及其關聯企業

    購銷產品、
    接受勞務

    市場價

    貨幣資金結算

    參照非關聯方報價

    廈門欣欣信息有限公司
    及其下屬企業

    購銷產品、
    接受勞務

    市場價

    貨幣資金結算

    參照非關聯方報價

    深圳市前海恩松能源科
    技有限公司

    租賃房屋

    市場價

    貨幣資金結算

    參照周邊房屋租賃
    價格

    鐘百勝

    租賃房屋

    市場價

    貨幣資金結算

    參照周邊房屋租賃
    價格

    段乃琦

    租賃房屋

    市場價

    貨幣資金結算

    參照周邊房屋租賃
    價格




    喬海

    租賃房屋

    市場價

    貨幣資金結算

    參照周邊房屋租賃
    價格

    段禹安

    租賃房屋

    市場價

    貨幣資金結算

    參照周邊房屋租賃
    價格



    四、關聯交易日的和對上市公司的影響

    1、關聯交易的必要性

    上述關聯交易均是公司日常經營性交易,交易遵循市場化原則,是公司業務
    發展及生產經營的正常所需,此部分交易有利于公司持續穩定經營,促進公司發
    展,是合理且必要的。


    2、對上市公司的影響

    上述關聯交易均以市場公允價格為依據,遵循公開、公平、公正的原則,不
    存在損害上市公司利益的情形。


    公司日常關聯交易計劃額度與公司全年的營業收入相比金額較小,不會導致
    公司對關聯人形成依賴。


    五、獨立董事意見

    獨立董事事前認可意見:公司2020年度日常關聯交易是公司日常生產經營所
    需,按照市場化原則定價進行的正常交易行為,不存在損害公司中小股東利益的
    行為,公司已經依據相關法規提前征詢了我們的意見,履行了必要的程序,符合
    監管要求。獨立董事肖俊斌先生、郭志芹女士同意將以上議案提交董事會審議,
    獨立董事王建平先生棄權。


    獨立董事意見:公司2020年度日常關聯交易是公司日常生產經營所需,按照
    市場價格定價,符合“公平、公正、公允”的原則,符合相關法律法規和公司章
    程的規定,符合公司和全體股東的利益。關聯方已遵循了公正規范處理原則,不
    存在損害公司中小股東利益的行為。獨立董事肖俊斌先生、郭志芹女士同意公司
    2020年日常關聯交易計劃,獨立董事王建平先生棄權。


    獨立董事王建平棄權理由為:由于會議內容重要,本人收到詳細報告較晚,
    無法對內容進行審核,且公司面臨融易行資金挪用,喜游失控等重大事項,應當


    給予董事充足的審閱及提出問題的時間,因此,本人對本次董事會所有報告及議
    案棄權。




    六、監事會意見

    公司監事會認為:公司2020年日常關聯交易計劃符合公司經營發展需要,履
    行程序符合相關法律法規和公司章程的規定,符合公司和全體股東的利益。


    七、備查文件

    1、《第四屆董事會第二十九次會議決議》

    2、《第四屆監事會第十九次會議決議》

    3、《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項事前認可意見》

    4、《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》

    特此公告。




    騰邦國際商業服務集團股份有限公司

    董事會

    2020年4月30日


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