騰邦國際:第四屆董事會審計委員會第九次（緊急）會議決議
騰邦國際商業服務集團股份有限公司 第四屆董事會審計委員會第九次（緊急）會議決議 騰邦國際商業服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會審 計委員會第九次會議于2020年4月29日以網絡會議通訊表決方式召開。會議通 知于2020年4月28日以郵件、電話方式送達。公司審計委員應出席3人，實際 出席3人，會議由審計委員會主任委員肖俊斌主持。會議的召集及召開符合《公 司法》、《公司章程》及《董事會審計委員會議事規則》的規定。與會委員經認真 審議，形成如下決議： 一、審議通過了《關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明》，同 意提交董事會審議。 審計委員會認為：針對大華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2019年 度報告發表了無法表示意見，同意提請董事會審議《關于非標準審計意見審計報 告涉及事項的專項說明》。 本議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 二、審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》，同意提交董 事會審議。 審計委員會認為：綜合考慮大華會計師事務所的審計質量、服務水平及收費 情況，同意提請董事會審議《關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明》。 本議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 特此決議。 三、審議通過了《關于2019年度計提資產減值準備的議案》同意提交董事 會審議。 審計委員會委員：跟據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司對 截至2019年末的各類資產進行了全面檢查和減值測試。根據測試結果，公 司部分資產存在減值情況:公司投資的部分參股企業受經濟環境、經營情況 等因素影響，出現經營業績未達成預期、財務狀況惡化等情況，根據《企業 會計準則第8號——資產減值》相關規定，公司對相關參股企業長期股權投 資進行清查，并基于謹慎性原則，對部分參股企業長期股權投資計提資產減 值準備99,788.79萬元。 本議案3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 特此決議。 特此決議！ （以下無正文） （本頁無正文，為《騰邦國際商業服務集團股份有限公司第四屆董事會審計委員 會第九次(緊急)會議決議》簽署頁） ___________________ ______________ 肖俊斌 鐘百勝 郭志芹 2020年4月29日 中財網
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