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  • 騰邦國際:第四屆董事會審計委員會第九次(緊急)會議決議

    時間:2020年05月01日 03:58:20 中財網
    原標題:騰邦國際:第四屆董事會審計委員會第九次(緊急)會議決議




    騰邦國際商業服務集團股份有限公司

    第四屆董事會審計委員會第九次(緊急)會議決議



    騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會審
    計委員會第九次會議于2020年4月29日以網絡會議通訊表決方式召開。會議通
    知于2020年4月28日以郵件、電話方式送達。公司審計委員應出席3人,實際
    出席3人,會議由審計委員會主任委員肖俊斌主持。會議的召集及召開符合《公
    司法》、《公司章程》及《董事會審計委員會議事規則》的規定。與會委員經認真
    審議,形成如下決議:

    一、審議通過了《關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明》,同
    意提交董事會審議。


    審計委員會認為:針對大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的2019年
    度報告發表了無法表示意見,同意提請董事會審議《關于非標準審計意見審計報
    告涉及事項的專項說明》。


    本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。




    二、審議通過了《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》,同意提交董
    事會審議。


    審計委員會認為:綜合考慮大華會計師事務所的審計質量、服務水平及收費
    情況,同意提請董事會審議《關于非標準審計意見審計報告涉及事項的專項說明》。


    本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


    特此決議。







    三、審議通過了《關于2019年度計提資產減值準備的議案》同意提交董事
    會審議。


    審計委員會委員:跟據《企業會計準則》和公司相關會計政策,公司對
    截至2019年末的各類資產進行了全面檢查和減值測試。根據測試結果,公
    司部分資產存在減值情況:公司投資的部分參股企業受經濟環境、經營情況
    等因素影響,出現經營業績未達成預期、財務狀況惡化等情況,根據《企業
    會計準則第8號——資產減值》相關規定,公司對相關參股企業長期股權投
    資進行清查,并基于謹慎性原則,對部分參股企業長期股權投資計提資產減
    值準備99,788.79萬元。


    本議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。


    特此決議。




    特此決議!

    (以下無正文)




    (本頁無正文,為《騰邦國際商業服務集團股份有限公司第四屆董事會審計委員
    會第九次(緊急)會議決議》簽署頁)





    ___________________ ______________

    肖俊斌 鐘百勝 郭志芹







    2020年4月29日


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