騰邦國際:續聘公司2020年審計機構
證券代碼:300178 證券簡稱:騰邦國際 公告編號:2020-050 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 關于續聘公司2020年審計機構的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 騰邦國際商業服務集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“騰邦國際”) 于2020年4月29日召開了第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第十九次 會議,審議通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》,擬繼續聘請大華會計 師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構,本事項需提交公司2019年度 股東大會審議。現將相關情況公告如下: 一、續聘會計師事務所的情況說明 大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券從業資格,具備為上市公司提 供審計服務的經驗與能力,在為公司提供審計服務的工作中,能夠遵循獨立、客 觀、公正的職業準則,恪盡職守,為公司提供了高質量的審計服務,其出具的報 告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果,為保持審計工 作的連續性和穩定性,切實履行了審計機構職責,從專業角度維護了公司及股東 的合法權益。基于上述原因,公司擬續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為 公司 2020年度審計機構,聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司董事會 根據公司實際業務情況及市場情況等與審計機協商確定2020年度審計費用。 二、續聘會計師事務所的基本信息 (一)基本信息 1、機構名稱:大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2、機構性質:特殊普通合伙企業 3、歷史沿革:本所品牌源自1985年10月上海財政局和上海財經大學共同 發起設立的大華會計師事務所。2009年11月26日,為適應形勢發展的需要, 遵照財政部《關于加快我國注冊會計師行業發展的若干意見》的戰略方針, 北京立信會計師事務所有限公司與廣東大華德律會計師事務所(特殊普通合 伙)等幾家較大規模的會計師事務所進行整體合并。合并重組、整合后北京立 信會計師事務所有限公司更名為“立信大華會計師事務所有限公司”。2011 年8月31日,更名為“大華會計師事務所有限公司” 。2011年9月,根據財政 部、國家工商行政管理總局聯合下發的《關于推動大中型會計師事務所采取 特殊普通合伙組織形式的暫行規定》轉制為特殊普通合伙制會計師事務所。 2011年11月3日“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”獲得北京市財政局京財 會許可[2011]0101號批復。2012年2月9日,經北京市工商行政管理局批準, 大華會計師事務所(特殊普通合伙)登記設立。 4、注冊地址:北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 5、業務資質:1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的 《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》,2006年經PCAOB認可獲得美國 上市公司審計業務執業資格,2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質,2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。 6、是否曾從事過證券服務業務:是。 7、投資者保護能力:職業風險基金2018年度年末數:543.72萬元;職業 責任保險累計賠償限額:70,000萬元;相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導 致的民事賠償責任。 8、是否加入相關國際會計網絡:加入大華國際會計公司(原馬施云國際 會計公司)。 (二)人員信息 1、目前合伙人數量:196人 2、截至2019年末注冊會計師人數:1458人,其中:從事過證券服務業務 的注冊會計師人數:699人; 3、截至2019年末從業人員總數:6119人 4、擬簽字注冊會計師姓名和從業經歷:薛祈明先生和施昌臻先生分別于 1997年和2003年開始從事審計業務,至今參與過多家企業改制上市審計、上 市公司年度審計、清產核資等工作。 (三)業務信息 1、2018年度業務總收入:170,859.33萬元 2、2018年度審計業務收入:149,323.68萬元 3、2018年度證券業務收入:57,949.51萬元 4、2018年度審計公司家數:15623 5、2018年度上市公司年報審計家數:240 6、是否有涉及上市公司所在行業審計業務經驗:是 (四)執業信息 大華會計師事務所(特殊普通合伙)及其從業人員不存在違反《中國注 冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 是否具備相應專業勝任能力: 項目合伙人:姓名薛祈明,注冊會計師,合伙人,1997年起從事證券審 計業務,至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、 績效考核等工作,有20多年證券服務業務從業經驗,具備相應的專業勝任能 力。 項目質量控制負責人:姓名包鐵軍,注冊會計師,合伙人,1997年開始 從事審計業務,專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務,曾負責多 家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始專職負責大華會計 師事務所(特殊普通合伙)重大審計項目的質量復核工作,審核經驗豐富, 有證券服務業務從業經驗,具備相應的專業勝任能力。 擬簽字注冊會計師:姓名施昌臻,注冊會計師,2003年開始從事審計業 務,至今負責或參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核 資等工作,有多年證券服務業務從業經驗,具備相應的專業勝任能力。 (五)誠信記錄 1、大華會計師事務所(特殊普通合伙)近三年受到刑事處罰、行政處罰、 行政監管措施和自律處分的概況:行政處罰1次,行政監管措施19次,自律處 分3次。 類型 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 刑事處罰 無 無 無 無 行政處罰 無 1次 無 無 行政監管措施 3次 5次 9次 2次 自律處分 無 1次 2次 無 2、擬簽字注冊會計師薛祈明、施昌臻近三年無刑事處罰、行政處罰、行 政監管措施和自律處分。 三、續聘會計師事務所履行的程序 (一)審計委員會審議情況 公司董事會審計委員會對大華會計師事務所(特殊普通合伙)的執業情況進 行了充分的了解,在查閱了大華會計師事務所(特殊普通合伙)有關資格證照、 相關信息和誠信記錄后,認可大華會計師事務所(特殊普通合伙)的獨立性、專 業勝任能力和投資者保護能力。 審計委員會就關于續聘會計師事務所的事項形成了書面審核意見,提議續聘 大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構并提交公司董事會 審議。 (二)獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1、事前認可意見 大華會計師事務所(特殊普通合伙)在2019年度審計工作中能夠恪盡職守, 遵循獨立、客觀公正的執業準則,且大華會計師事務所(特殊普通合伙)具有從 事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養,具備相關的審 計資格,為保證公司2020年度審計工作的穩健和連續性,同意繼續聘請大華會計 師事務所(特殊普通合伙)為本公司2020年度財務審計機構,同意將《關于續聘 2020年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。 2、獨立意見 公司聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規 定。大華會計師事務所(特殊普通合伙)具備相關業務執業資格,具備為上市公 司提供審計服務的經驗與能力,能為公司提供公正、公允的審計服務,滿足公司 2020年度審計工作的要求,不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司獨立董 事同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構, 提請股東大會授權董事會根據2020年度的具體審計要求和審計范圍,與大華會計 師事務所(特殊普通合伙)協商確定相關的審計費用,同意將該議案提交股東大 會審議。 3、董事會審議情況 公司于2020年4月29日召開了第四屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關 于續聘2020年度審計機構的議案》,同意聘請大華會計師事務所(特殊普通合伙) 為 2020年度審計機構,并提請股東大會授權董事會根據 2020年度的具體審計要 求和審計范圍,與大華會計師事務所(特殊普通合伙)協商確定相關的審計費用。 本次聘請會計師事務所議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。 4、監事會審議情況 監事會認為:本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定,不會影響會 計報表的審計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。不存在 損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意將該議案提交股東大會審議。 四、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議; 2、公司第四屆監事會第十九次會議決議; 3、獨立董事關于續聘2020年度審計機構事項的事前認可意見; 4、獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見; 5、審計委員會履職的證明文件; 6、大華會計師事務所(特殊普通合伙)相關資質文件(擬聘任會計師事務 所營業執業證照,主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式,擬負責具體審 計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式)。 特此公告。 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 董 事 會 2020 年 4 月 30 日 中財網
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