騰邦國際:續聘公司2020年審計機構
證券代碼：300178 證券簡稱：騰邦國際 公告編號：2020-050 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 關于續聘公司2020年審計機構的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 騰邦國際商業服務集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“騰邦國際”） 于2020年4月29日召開了第四屆董事會第二十九次會議、第四屆監事會第十九次 會議，審議通過了《關于續聘2020年度審計機構的議案》，擬繼續聘請大華會計 師事務所(特殊普通合伙)為公司2020年度審計機構，本事項需提交公司2019年度 股東大會審議。現將相關情況公告如下： 一、續聘會計師事務所的情況說明 大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格，具備為上市公司提 供審計服務的經驗與能力，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客 觀、公正的職業準則，恪盡職守，為公司提供了高質量的審計服務，其出具的報 告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果，為保持審計工 作的連續性和穩定性，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東 的合法權益。基于上述原因，公司擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為 公司 2020年度審計機構，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司董事會 根據公司實際業務情況及市場情況等與審計機協商確定2020年度審計費用。 二、續聘會計師事務所的基本信息 （一）基本信息 1、機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙） 2、機構性質：特殊普通合伙企業 3、歷史沿革：本所品牌源自1985年10月上海財政局和上海財經大學共同 發起設立的大華會計師事務所。2009年11月26日，為適應形勢發展的需要， 遵照財政部《關于加快我國注冊會計師行業發展的若干意見》的戰略方針， 北京立信會計師事務所有限公司與廣東大華德律會計師事務所(特殊普通合 伙)等幾家較大規模的會計師事務所進行整體合并。合并重組、整合后北京立 信會計師事務所有限公司更名為“立信大華會計師事務所有限公司”。2011 年8月31日，更名為“大華會計師事務所有限公司” 。2011年9月，根據財政 部、國家工商行政管理總局聯合下發的《關于推動大中型會計師事務所采取 特殊普通合伙組織形式的暫行規定》轉制為特殊普通合伙制會計師事務所。 2011年11月3日“大華會計師事務所(特殊普通合伙)”獲得北京市財政局京財 會許可[2011]0101號批復。2012年2月9日，經北京市工商行政管理局批準， 大華會計師事務所(特殊普通合伙)登記設立。 4、注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101 5、業務資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的 《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國 上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。 6、是否曾從事過證券服務業務：是。 7、投資者保護能力：職業風險基金2018年度年末數：543.72萬元；職業 責任保險累計賠償限額：70,000萬元；相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導 致的民事賠償責任。 8、是否加入相關國際會計網絡：加入大華國際會計公司（原馬施云國際 會計公司）。 （二）人員信息 1、目前合伙人數量：196人 2、截至2019年末注冊會計師人數：1458人，其中：從事過證券服務業務 的注冊會計師人數：699人； 3、截至2019年末從業人員總數：6119人 4、擬簽字注冊會計師姓名和從業經歷：薛祈明先生和施昌臻先生分別于 1997年和2003年開始從事審計業務，至今參與過多家企業改制上市審計、上 市公司年度審計、清產核資等工作。 （三）業務信息 1、2018年度業務總收入：170,859.33萬元 2、2018年度審計業務收入：149,323.68萬元 3、2018年度證券業務收入：57,949.51萬元 4、2018年度審計公司家數：15623 5、2018年度上市公司年報審計家數：240 6、是否有涉及上市公司所在行業審計業務經驗：是 （四）執業信息 大華會計師事務所（特殊普通合伙）及其從業人員不存在違反《中國注 冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 是否具備相應專業勝任能力： 項目合伙人：姓名薛祈明，注冊會計師，合伙人，1997年起從事證券審 計業務，至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、 績效考核等工作，有20多年證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能 力。 項目質量控制負責人：姓名包鐵軍，注冊會計師，合伙人，1997年開始 從事審計業務，專注于企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多 家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始專職負責大華會計 師事務所（特殊普通合伙）重大審計項目的質量復核工作，審核經驗豐富， 有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。 擬簽字注冊會計師：姓名施昌臻，注冊會計師，2003年開始從事審計業 務，至今負責或參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核 資等工作，有多年證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力。 （五）誠信記錄 1、大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年受到刑事處罰、行政處罰、 行政監管措施和自律處分的概況：行政處罰1次，行政監管措施19次，自律處 分3次。 類型 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 刑事處罰 無 無 無 無 行政處罰 無 1次 無 無 行政監管措施 3次 5次 9次 2次 自律處分 無 1次 2次 無 2、擬簽字注冊會計師薛祈明、施昌臻近三年無刑事處罰、行政處罰、行 政監管措施和自律處分。 三、續聘會計師事務所履行的程序 （一）審計委員會審議情況 公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況進 行了充分的了解，在查閱了大華會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、 相關信息和誠信記錄后，認可大華會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專 業勝任能力和投資者保護能力。 審計委員會就關于續聘會計師事務所的事項形成了書面審核意見，提議續聘 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構并提交公司董事會 審議。 （二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見 1、事前認可意見 大華會計師事務所（特殊普通合伙）在2019年度審計工作中能夠恪盡職守， 遵循獨立、客觀公正的執業準則，且大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從 事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，具備相關的審 計資格，為保證公司2020年度審計工作的穩健和連續性，同意繼續聘請大華會計 師事務所（特殊普通合伙）為本公司2020年度財務審計機構，同意將《關于續聘 2020年度審計機構的議案》提交公司董事會審議。 2、獨立意見 公司聘請會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規 定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關業務執業資格，具備為上市公 司提供審計服務的經驗與能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司 2020年度審計工作的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司獨立董 事同意公司續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構， 提請股東大會授權董事會根據2020年度的具體審計要求和審計范圍，與大華會計 師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用，同意將該議案提交股東大 會審議。 3、董事會審議情況 公司于2020年4月29日召開了第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關 于續聘2020年度審計機構的議案》，同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙） 為 2020年度審計機構，并提請股東大會授權董事會根據 2020年度的具體審計要 求和審計范圍，與大華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定相關的審計費用。 本次聘請會計師事務所議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。 4、監事會審議情況 監事會認為：本次續聘會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響會 計報表的審計質量。相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定。不存在 損害公司利益和股東利益的情形。監事會同意將該議案提交股東大會審議。 四、備查文件 1、公司第四屆董事會第二十九次會議決議； 2、公司第四屆監事會第十九次會議決議； 3、獨立董事關于續聘2020年度審計機構事項的事前認可意見； 4、獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見； 5、審計委員會履職的證明文件； 6、大華會計師事務所（特殊普通合伙）相關資質文件（擬聘任會計師事務 所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審 計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式）。 特此公告。 騰邦國際商業服務集團股份有限公司 董 事 會 2020 年 4 月 30 日 中財網
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